为进一步提高反洗钱风险意识，提升客户尽职调查综合水平，厦门银行重庆分行于10月17日组织召开了反洗钱专题培训会议。会议邀请厦门银行总行风险管理部反洗钱专员主讲，各经营机构负责人、副职，全体客户经理及反洗钱联络员参加了此次会议。

此次培训会议主要涉及三部分内容：一是反洗钱监管背景及我行洗钱风险管理介绍；二是监管处罚及检查问题分析宣导；三是客户尽职调查流程与要点培训。总行专员从反洗钱工作的宏观框架层面开始，一直到业务执行的微观细节，进行了生动详细的讲解，针对单位客户股权复杂情况下的受益所有人的识别，还运用了范例进行举例分析，强化实际业务的具体运用、促进前台操作实践能力提升。

此次专题培训工作会议的召开，进一步强化了对反洗钱工作合规意识的宣导，精准传达了总行的反洗钱工作要求，强调规范了尽职调查业务执行中的操作细节，并通过培训交流解决日常工作的疑难杂症，为分支机构反洗钱工作的有序开展提供有效助力。