证券代码：601187         证券简称：厦门银行     公告编号：2022-011

厦门银行股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月29日在厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席监事6人，亲自出席监事6人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度社会责任报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度集团工作情况报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，2021年度的利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足率的要求等因素，同时兼顾投资者的合理投资回报要求，相关审议程序符合《公司章程》规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年战略执行情况报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司监事薪酬管理办法>的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年行领导薪酬分配方案的议案》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

关联监事张永欢回避表决。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公司市管干部薪酬管理方案的议案》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

关联监事张永欢回避表决。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年12月31日内部控制评价报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，报告期内，未发现公司内部控制制度在完整性、合理性、有效性以及在内部控制执行方面存在重大或重要缺陷。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度关联交易管理情况报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向股东大会报告。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度业务连续性管理报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度信息科技风险管理报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度并表管理情况报告的议案》。

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

 

厦门银行股份有限公司监事会

2022年3月29日